Trasparenza e Normativa
Dati dell’attività, sedi fisiche e principali regole applicabili alle operazioni di compro oro.
Identità dell’attività
- Marchio
- OroAgency
- Ragione sociale
- Ambra Gioielli S.r.l.s.
- Partita IVA
- IT 14469251004
- Sede legale
- Viale dei Colli Portuensi 45, 00151 Roma (RM)
- Prima sede OroAgency
- 2018
- info@oroagency.it
Registro OAM e obblighi del settore
Il D.Lgs. 92/2017 disciplina l’attività degli operatori compro oro e prevede un apposito Registro degli operatori compro oro presso l’OAM. L’esercizio professionale dell’attività è soggetto ai requisiti e agli adempimenti stabiliti dalla normativa.
Le operazioni comportano inoltre obblighi di identificazione del cliente, tracciabilità e conservazione delle informazioni, insieme agli adempimenti antiriciclaggio previsti dalla disciplina applicabile.
Per verifiche ufficiali sul Registro o sulla normativa è opportuno consultare direttamente le fonti istituzionali dell’OAM e la normativa vigente.
Come avviene la valutazione in sede
Pagamenti: soglia dei 500 euro
Riferimento: art. 4, comma 2, D.Lgs. 92/2017.
Le operazioni di compro oro di importo pari o superiore a 500 euro devono essere effettuate con mezzi di pagamento diversi dal contante che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente. La disposizione si applica anche alle operazioni frazionate riconducibili alla medesima operazione.
Domande frequenti
Quali documenti servono per un’operazione di compro oro?
Per l’identificazione del cliente sono necessari un documento di identità valido e il codice fiscale. L’operatore può richiedere ulteriori informazioni o documenti quando necessari per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.
Qual è la regola sui pagamenti in contanti?
L’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 92/2017 prevede che le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro siano effettuate con mezzi diversi dal contante che garantiscano tracciabilità e univoca riconducibilità al disponente. La regola si applica anche a operazioni frazionate riconducibili alla stessa operazione.
Cosa prevede la normativa antiriciclaggio?
Gli operatori del settore sono soggetti a obblighi di identificazione, conservazione dei dati e delle informazioni sulle operazioni e agli ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina applicabile.
Posso vendere senza documento?
No. Senza gli elementi necessari all’identificazione del cliente non è possibile completare regolarmente l’operazione.